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Category Archives: Lavado de activos

Novedades con respecto a la competencia penal del lavado de activos

El Dr. Tadeo Leandro Fernández ha enviado el siguiente post:

El 3/9/13 la Procuradora General de la Nación dictaminó en la causa “R., Francisco” que le corresponde a la justicia federal la intervención en los casos de LA. En efecto, la Dra. Gils Carbó concluyó que “puesto que el tipo penal de lavado de activos de origen ilícito afecta el orden económico y financiero, y que la Argentina se ha comprometido internacionalmente a luchar contra este tipo de conductas, considero [que] estamos ante un delito que transgrede ‘las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados …’ –artículo 33, inciso c) del Código Procesal Penal de la Nación-, por lo que corresponde que la justicia federal intervenga en casos como el presente”.

De esta forma, si la CSJN suscribe al anterior razonamiento, quedaría al margen la doctrina de Fallos 326:4530, “Empresa Geosur S.A. Rawson” (4/11/2003), que consideraba la competencia penal local en la sustanciación de estos procesos.

El eje del cambio radica en la modificación al sistema ALA/CFT operada mediante ley 26.683 (B.O. 21/6/2011), por la que se incorporó el título XIII “Delitos contra el orden económico y financiero” al Código Penal, y quedó de lado la tipificación del LA de la ley 25.246 (B.O. 10/5/2000) como modalidad especial del encubrimiento, donde el BJP era la “Administración de Justicia”, aunque era a la vez un delito pluriofensivo, como señala el punto II in fine del dictamen.